Compliance – si cuento con un compliance penal fiscal en mi empresa estoy blindado de cometer delitos fiscales? El compliance en materia penal-fiscal es una protocolo de actuaciones que debe realizarse dentro de una corporación o empresa para evitar la comisión de delitos fiscales dentro de la misma. El capitulo II del titulo X del […]
El esquema de subcontratación de nomina había sido utilizado de manera recurrente por los empresarios por diversiones beneficios fiscales, financieros y de administración de nomina, lo cual el gobierno identifico como una fuente y modus operandi para la comisión de delitos fiscales, ya que este mismo facilitaba evadir pagos de contribuciones de una u otra
resolver mi problema penal? sigue estos consejos para tener el mejor resultado. 1.- CONSEGUIR UN ABOGADO el papel que representa un abogado en un proceso judicial es indispensable ya que este es el que te va a representar durante el proceso penal, te orientara para poder resolver tu problema de la mejor forma, si estas
4 consejos para resolver mi problema penal si estoy siendo acusada de un delito Leer más »
Defraudación fiscal? La determinación de inexistencia de operaciones por falta de materialidad puede ser defraudación fiscal? La materialidad de las operaciones amparadas en los CFDI es sin duda uno de los temas de actualidad a la hora de pretender darle efectos fiscales a los mismos. En la lucha del gobierno para combatir la evasión fiscal.las
¿Cómo deben notificar el inicio de un procedimiento penal fiscal? En este blog hablaremos sobre la manera en la que debe ser notificada la persona que está siendo señalada por la comisión de un delito fiscal. Antes de conocer sobre las formas de notificación es importante saber cómo inicia el procedimiento penal fiscal. ¿Cómo inicia
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¿Puedo cometer algún delito fiscal si realizó alguna de estas malas prácticas? En el blog de este día hablaremos sobre ciertas prácticas que suelen realizarse y no son correctas, es decir nos enfocaremos a las prácticas indebidas en la emisión de facturas. Primero es importante precisar ¿Qué es una factura? Una factura es un documento
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¿Cómo voy a comparecer a proceso si el fiscal me acusa por defraudación fiscal? (Caso práctico) Caso práctico: A Juan en su calidad de administrador de la persona moral “X y” S.A de C.V. se le impuso un crédito fiscal por la cantidad de 10 millones de pesos por concepto de impago de ISR en
Derivado de la devolución de contribuciones sin derecho (IVA, ISR, IEPS), ¿La autoridad puede formular querella por defraudación fiscal? En este blog te hablaremos sobre la devolución de las contribuciones, y si esto puede caer en el supuesto de defraudación fiscal, trataremos temas básicos explicando desde cuales son los impuestos, las devoluciones, hasta lo que
Blog escrito por Arlette Santillano, analista juridica de justicia transparente abogados penalistas ¿También cometen el delito de defraudación fiscal los EFOS (Empresas que facturan operaciones simuladas)? En el blog de hoy hablaremos sobre las empresas que facturan operaciones simuladas, mejor conocidas como EFOS, nos enfocaremos en la relación de este tipo de empresas con el
¿Pueden imputarme defraudacion fiscal sin antes iniciar facultades de comprobación? Para poder responder esta pregunta primero es necesario saber a qué nos referimos con facultades de comprobación, es un principio que trata de facultades expresas para las autoridades, por lo que las autoridades fiscales requieren de un marco legal que les permita verificar que los
¿Pueden imputarme defraudacion fiscal sin antes iniciar facultades de comprobación? Leer más »
